王男為英屬維京群島商誌富公司負責人，此案為澳洲木材出口商，計畫出口一批木材至越南，越南買方則出具越南某銀行開立的信用狀，以證明交易可以履約，王男以仲介代辦角色拿到信用狀，卻未採購木材，而是找台新銀行辦理「信用狀買斷」業務，並以不實海運提單、裝箱單、商業發票行騙，讓銀行誤信木材交易進行中。

台新銀以4.9億元買下信用狀後，越南開立信用狀的銀行發現這筆買賣有問題，誌富提供的資料造假，拒絕支付1500萬美元，台新銀行拿不到貨款驚覺遭詐騙，對誌富公司及公司負責人提出告訴。

北檢今天指揮調查局台北市調查處，前往誌富及王男等相關信居所共4處地點執行搜索，同時以被告身分約談王姓負責夫婦及公司員工共4人到案，全案朝違反《銀行法》第125條之3第1項之詐欺銀行罪嫌方向偵辦。