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警示戶解凍程序多 需反蒐證釐清無犯罪

記者|鏡新聞 綜合報導

遭詐騙家屬表示:「帳號不能弄然後才去問,問了才知道說她的帳號被人家盜用。」提到自己的妹妹誤踩網路交易地雷,提供「匯款帳號」,卻被詐騙集團當成轉帳「人頭戶」,帳戶還被列為警示帳戶。

ATM金額轉進轉出,凡走過必留下痕跡,檢警單位接獲銀行聯徵中心,或者被害人通報,認為你的帳戶有涉及到刑事犯罪,因為被盜用變成「警示帳戶」,但帳戶功能也會被限制,無論是轉帳還是提領或存錢,通通都無法進行,還有可能會揹上「刑事責任」。

資深刑警表示:「如果我們清查發現說,帳戶所有人本身有去提領現金的話,那可能會成為詐騙集團共犯。」警示帳戶解凍流程非常繁瑣,就是要先報警備案,並且蒐集自己被詐騙的對話紀錄,以及錄音檔,只要檢警確認沒有刑事犯罪才可以解除警示,最快要花半年才能跑完程序。

遭詐騙家屬表示:「現在處理方式就是說,如果有不明的錢我就立刻打電話給我的銀行,請他去跟對方確認看看,看是不是真的有轉出這筆錢。」帳戶被警示真的怕了,對於帳目金額進出

必須提高警覺,因為一旦被列警示,金融機構也會進行連線,暫停全部交易,甚至連信用卡也無法使用,即使後續被解除帳戶警示,聯徵中心也會從解除當天起,持續揭露該警示紀錄1到2年時間。

「鏡新聞」已在MOD508台與YouTube頻道同步播出。

★《鏡新聞》提醒您:犯罪行為,請勿模仿。

更新時間 2022.06.18 20:06

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