台北地檢署偵辦這起吸金案，發現阿格斯交易所前總裁許獻中、薩摩亞商大華新瑞負責人林上紘等人涉嫌假冒澳洲外匯經紀商ACDEX，創設投資網站「FINDEX.WIN」，自2019年販售境外金融產品，標榜年報酬率可達14%、每半年配息1次來招攬投資者，直到2023年間有投資者未獲得紅利才檢舉遭吸金詐騙，初步統計受害者多達數百人、吸金逾4,865萬美金（約新台幣15億元）。

台北地檢署23日指揮調查局台北市調查處、刑事局兵分16路搜索，查扣名牌包、美金現鈔，以及市值約1億1500萬元資產，並傳喚許獻中、林上紘、財務長張其元、戴姓代銷業務等25人到案，24日訊後向法院聲請羈押許、林、張、戴4人。全案依《銀行法》、《刑法》詐欺、《證券及投資信託顧問法》等方向擴大偵辦。

檢警調查出，阿格斯交易所與外商「豐盛環球資本基金管理公司」，於2020年5月間舉辦「亞太區營運總部成立暨國際基金戰略合作發佈會」，經查「豐盛環球資本基金管理公司」負責人劉姓男子未經核准成立該公司，涉以境外基金形式包裝「雙倉對沖外匯息差交易」商品，這兩天劉男未到案，將擇日約談。

至於曾受邀2020年活動站台主持的蔡尚樺，檢方初步排除她未涉案，因此未約談她作證，蔡尚樺也對此表示：「僅是四年前受邀主持記者會，從未接觸虛擬貨幣，對內情也不甚知悉，相信司法會有公允判決。」