聯邦銀通化分行今年7月間爆出有主管勾結詐騙集團，一名張姓經理及滕姓理財主管，被詐團以1%酬金收買，協助開立公司戶，方便詐團提、匯大額款項，以及協助解除風控帳戶等，短短不到1個月，協助經手金額高達5,000萬元，粗估張、滕2人得手50萬餘元，日前已遭檢方起訴，並建請法院從重量刑。
金管會今（9日）也針對聯邦銀行祭出懲處，指該行因辦理存款開戶、臨櫃提領大額現金涉缺失，顯示對認識客戶及身分持續審查作業、交易監控機制、可疑交易審查程序及員工服務規約等制度不完善，也未確實執行內控等，遂依違反《銀行法》罰鍰1,200萬元。
金管會指出，聯邦銀通化分行於今年3月間，開通3家獨資企業戶，帳戶短期內有多筆大額款項密集匯入後，又陸續在該行數家分行大量提領現金，且帳戶有被「165全民防騙網」設為警示帳戶，但聯邦銀未因此堤防，顯見內部控制制度有疏失。
