劉向婕與杜秉澄先前因詐欺案遭偵辦，當時辯稱是替客戶買賣虛擬貨幣，最終因罪嫌不足，所以不起訴。然而，其公司帳戶被列為警示無法使用，於是就找上劉向婕的高中同學林于倫，利用其東霖公關顧問公司帳戶進行交易，不法金流約計新台幣2,700萬餘元。
經檢警調查，發現林于倫與劉、杜的對話紀錄，內容涉及轉帳金額與分潤，林于倫還曾抱怨，希望帳戶被查到的話，能提供賠償金額。而相關金額經多次轉匯後，被劉向婕等人提領一空，檢察官當時認為他們有串供和再犯之虞，向法院聲押禁見獲准。北檢今（17日）偵查終結，依加重詐欺、組織犯罪等罪嫌，起訴劉向婕、吳姓女助理等4人。
另外台灣基進認為，徐巧芯曾幫家人墊付100萬元資金，金流說不清楚，於是告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪污等罪，檢方仍以他字案偵辦中。
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