檢警調查，郭哲敏自2018年起非法經營地下匯兌業務，還將博弈網站、詐騙集團獲得的不法所得等款項，透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等途徑洗錢，其中博弈網站的鉅額營利，全成了地下匯兌業務的資金，數年來經手金額超過27億元，且光是匯差部分就獲利超過1億元。

檢方查出郭男帳房為杜韋蓁，綽號「鱸鰻」的林秉文則協助洗錢，去年11月檢方發動搜索，查扣641萬顆、價值新台幣2億多的泰達幣，檢方複訊依違反《銀行法》等罪嫌，聲押禁見杜韋蓁等人獲准，林秉文則以300萬元交保。

檢方今（23）日偵結此案，認為該地下匯兌集團經手不法金流高達數十億元，對金融秩序穩定及金流透明造成嚴重危害，依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、幫助詐欺等罪，將郭男、杜女、林男等18人起訴，其中郭男、共犯張旭昇，以及郭男祕書陳品言因潛逃遭通緝。

檢方表示，杜女作為郭男帳房，指揮其他成員進行資金調度，並維繫組織運轉，屬於組織核心人物，但犯後全盤否認，林秉文亦否認犯行，犯後態度難認良好，因此建請法院將杜女、林男等7人從重量刑。

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