新北地檢署26日指出，蔡姓男子為某總商會台灣分會理事長，經營會計師事務所、多媒體公司、投資顧問等多家公司，雖明知其旗下公司無經手任何投資案，為取信大眾，自2013年起，向投資人出示與前副總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂、國光生技董事長詹啟賢等政商名流合照。

蔡男還冒用前副總統夫人朱俶賢、台塑石化股份有限公司、中聯資源股份有限公司、燁聯鋼鐵股份有限公司、國光生技股份有限公司之名義，偽造合約書或基金名冊，向外界誆稱、捏造多項不實投資案，藉此招攬外界投資，目前已知吸收及詐騙不法所得約有新台幣12億元。

新北地檢署黑金組檢察官蔡妍蓁24日指揮內政部警政署刑事警察局、法務部調查局台北市調查處，搜索蔡男的住家、辦公室等12個地點，查扣手機、電腦等電磁紀錄及文書資料等證物，並拘提被告及通知相關證人共8人到案說明。

檢察官訊問完畢後，認蔡男違反《銀行法》、涉犯詐欺罪犯罪嫌疑重大，為最重本刑5年以上重罪，且有逃亡、串證、湮滅罪證及處分資產之虞，而向法院聲請羈押禁見，法院於26日凌晨2點多裁定羈押並禁止接見通信。