台中警方指出，在偵辦詐騙案追查金流時，發現吳男會以虛擬貨幣場外交易的方式，將詐團大批贓款轉為虛擬貨幣，再將該筆交易偽裝成正當管道換匯，詐騙集團企圖以虛擬貨幣不受《銀行法》規範，以場外交易來規避查緝。

警方表示，雖然虛擬貨幣有匿名特名，但同時間所有金流去向都可被追蹤，等於帳本公諸於世，所有帳戶、每筆資金交易流向都可被所有人查閱，也無法事後動手腳、像是隱匿或銷毀，若有犯罪事實反而成為鐵錚錚的證據。

台中警方掌握線索後，前往吳男家搜查，先是在房間衣櫃找出10多疊千元鈔票，吳男一開始還大方向警方承認錢是自己的，還稱「我銀行帳戶都有資料」，警方隨後又在床底找出滿滿千元鈔票，出動點鈔機清點後，總計758萬餘元。

警方調查，吳男名下其實有超過10多個銀行帳戶，家中卻藏放大量現金，不存入銀行疑似是為了躲避追查，這下被警方查扣的700多萬不法所得，也成為協助洗錢鐵證，吳男被移送新北地檢後近日遭起訴。

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